Polițiștii au efectuat marți dimineața 32 de percheziții domiciliare în București și în opt județe din țară, într-un dosar penal care vizează achiziții de măști de protecție și dezinfectanți realizate în perioada pandemiei de COVID-19.
Acțiunea este coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar perchezițiile sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Călărași.
Descinderile au avut loc în București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș, Botoșani și Constanța, într-un dosar ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, fals în înscrisuri sub semnătură privată, transmiterea fictivă de părți sociale și obținerea ilegală de rambursări de la bugetul de stat.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020–2024, mai multe firme ar fi creat un circuit tranzacțional fictiv, folosind societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat, pentru a majora artificial prețurile măștilor și dezinfectanților chiar și de peste 10 ori față de valoarea reală.
Companiile implicate ar fi activat în domeniul producției și distribuției de energie electrică, dar și în comerțul cu ridicata, achiziționând peste 2,8 milioane de măști de protecție și peste 110 tone de dezinfectanți la prețuri supraevaluate.
Ulterior, firmele intermediare ar fi preluat obligațiile fiscale fără a le achita, fiind trecute în insolvență sau cesionate unor persoane fără posibilități financiare. Totodată, ar fi fost înregistrate cheltuieli fictive și livrări intracomunitare simulate, pentru evitarea plății taxelor și obținerea ilegală de rambursări de TVA.
Anchetatorii estimează că prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4 milioane de lei, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor investigate depășește 30 de milioane de lei.
Potrivit IGPR, o mare parte din bani ar fi fost retrasă în numerar de la bancomate de către membrii grupării, doar o mică parte ajungând la producătorii produselor medicale.
În cauză sunt efectuate cercetări față de 19 persoane fizice și juridice, iar polițiștii pun în executare 14 mandate de aducere.
