Ancheta pentru evaziune și spălare de bani în cazul Horațiu Potra, în așteptarea acordului din Emirate

Tribunalul Sibiu a admis solicitarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ) de a sesiza Ministerul Justiției, în vederea cererii oficiale de acord din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite (EAU) pentru continuarea urmăririi penale în cazul lui Horațiu Potra. Decizia nu este definitivă, informează ziarul Fanatik.

Potrivit procurorilor, dosarul privind faptele de evaziune fiscală, delapidare și spălare de bani, în care prejudiciul este estimat la 1,8 milioane de euro, nu poate fi cercetat în prezent, deoarece Potra a fost extrădat voluntar din Emirate doar pentru dosarul tentativelor de lovitură de stat.

În dreptul internațional, principiul specialității împiedică statul care primește o persoană extrădată să o cerceteze sau să o condamne pentru alte fapte decât cele pentru care a fost adusă, fără acordul statului care a predat-o. Potrivit procurorilor, această regulă este menită să prevină „extrădările deghizate”, când un stat ar cere extrădarea pentru o infracțiune minoră, pentru a o pedepsi ulterior pentru alte fapte.

La finalul lunii decembrie, Tribunalul Sibiu l-a întrebat pe Potra dacă renunță benevol la principiul specialității. Mercenarul a refuzat. În aceste condiții, ancheta nu poate fi demarată, iar procurorii au cerut oficial extinderea urmăririi penale cu acordul EAU.

Potrivit anchetatorilor, dosarul s-a format după percheziții în cele 12 imobile ale lui Potra, unde au fost găsite cantități importante de aur și sume mari de bani. În plus, în acest moment, Potra are calitatea de suspect, însă procurorii nu au putut pune în mișcare acțiunea penală.

Avocatul lui Potra a criticat cererea Parchetului, afirmând că documentul nu detaliază suficient faptele și că legea fiscală din Emirate este diferită față de cea din România, fiind vorba de o zonă economică „Free Zone”, în care nu există obligația declarării taxelor și impozitelor.

În prezent, România nu are un tratat bilateral cu Emiratele Arabe Unite, ceea ce poate complica comunicarea și obținerea unui răspuns. Autoritățile din EAU nu au nicio obligație legală de a răspunde la solicitarea română.

Potrivit Parchetului, singura soluție pentru ca dosarul să poată continua este obținerea consimțământului Emiratelor pentru renunțarea la principiul specialității. Până atunci, ancheta rămâne blocată, iar Potra nu poate fi trimis în judecată pentru evaziune fiscală, delapidare sau spălare de bani.

Decizia Tribunalului Sibiu nu este definitivă, iar dosarul rămâne în așteptarea unei decizii din partea autorităților din Emiratele Arabe Unite.